İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Kabahatler Soruşturma Bürosu’nun başlattığı yasadışı bahis soruşturması kapsamında Pozitifbank, Payfix Ödeme Kuruluşu ve Flash TV’nin sahibi olan Erkan Kork’un da ortasında bulunduğu 59 şahsa yönelik şafak operasyonu düzenlendi.
“Suç İşlemek gayesiyle örgüt kurma”, “Suçtan kaynaklanan Mal varlığı bedellerini Aklama” ve “7258 sayılı Futbol ve Başka Spor Karşılaşmalarında Bahis ve Talih Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’na Muhalefet” cürümlerinden yürütülen soruşturma kapsamında Erkan Kork’un örgüt lideri olduğu iddia edildi.
PAYFİX YASADIŞI BAHİS İÇİN KURULDU İDDİASI
Savcılığın yaşadışı bahis soruşturma belgesindeki savlara nazaran Erkan K., 2014 yılında “TroyinBilişim” şirketiyle finansal sistem içerisine girdi ve yasadışı bahis faaliyeti yürüttü. Yasadışı bahisten elde edilen gelirler ile de örgütsel bir sistem olarak kullanıldığı tez edilen “Payfix” isimli ödeme kuruluşunu kurdu. Payfix firması bünyesinde yapılan yazılımlar üzerinden yasadışı bahis baronlarının panel diye isimlendirdikleri domainler, payfix finansal yazılım sistemine entegre edildi.
Bu biçimde yurt dışı merkezli birçok sanal bahis sitesi Türkiye’de faaliyet gösterdi. Soruşturma evrakındaki savlara nazaran; hakkında gözaltı kararı verilen şüpheliler Payfix Ödeme Kuruluşu’nun hizmet alt yapısını kullanarak yasa dışı bahis sitelerine para nakli ve finansal güvenlik konusunda hizmet verdi.
3. şahıslar ismine düzmece payfix hesapları açılarak, bahisten elde edilen gelirler bu uydurma hesaplar içerisinde dolaştırılıp maskelendi.
MASAK VE MERKEZ BANKASI’NIN RAPORUNDA NE VAR?
MASAK ve Merkez Bankası’nın Kontrol raporlarındaki tespitlere nazaran, Payfix Ödeme Kuruluşu’nun data tabanı sisteminde 80 bin 11 adet farklı para transferi kümesi tespit edildi. Bu kümelerin de toplamda 211 bin 109 hesabı olduğu belirlendi.
Bu hesaplardan da 855’nin sahibinin yasa dışı bahis kapsamında riskli olduğu belirtildi.
Söz konusu kümelerin yasa dışı bahis tipolojisine benzerlik gösterdiği tez edilen raporlarda, tahlil edilen şahısların banka hesaplarından kripto varlık hizmet sağlayıcısı kuruluşların banka hesaplarına 4 milyar 223 milyon 399 bin 614 TL 26 kuruş para gönderildiği kaydedildi.
Yapılan bu para transfer süreçlerinde kullanılan IP adresleri incelendiğinde 43 bin 861 adet Payfix cüzdan hesabının, 21 Ağustos-19 Ekim 2023 tarih aralığında aldığı 49 milyon 671 bin 178 adet para transferinin bahis süreçlerine ait olduğu sav edildi.
POZİTİFBANK HATADAN ELDE EDİLEN PARAYLA MI ALINDI?
Soruşturma belgesinde Erkan K.’nin ortasında bulunduğu şüphelilerin, birbirleri ile inanç alakası içerisinde hareket ederek Payfix Ödeme Kuruluşu’nu yönettikleri sav edildi.
Şüphelilerin kabahatten elde ettikleri gelir ile PozitifBank’ı satın aldıkları belirtilen soruşturma belgesinde daha sonra Capital Türk Holding, Ay para Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve Ininal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. şirketleri üzere birçok ticari şirket kurdukları ileri sürüldü.
Ayrıca bir çok şirketi de evre alarak suça husus gelirleri akladıkları ve bu biçimde haksız kar elde ettikleri sav edildi.
6 MİLYAR 900 MİLYON TL’LİK MAL VARLIĞINA EL KONDU
Operasyon kapsamında soruşturma dosyasında örgüt lideri olduğu iddia edilen Erkan K. ve üyesi olduğu ileri sürülen şüphelilere ilişkin 17 konut, 9 arsa, 1 ofis, 13 araç ve şahsi banka hesapları ile kripto para cüzdanlarına el kondu.
Ayrıca Pozitifbank, Flash TV, Payfix Ödeme Kuruluşu’nun da ortasında bulunduğu 23 şirket ve bu şirketlere ilişkin toplam 114 araç; 23 şirkete dönük olarak şirketlerin iştirak hisseleri, şirket kripto cüzdanları da dahil olmak üzere toplam finansal tesir alanı 6 milyar 900 milyon TL olduğu bedellendirilen mal varlıklarına el koyuldu.
