Savcılık soruşturmasına nazaran, Erkan Kork’un 2014 yılında Troyin Bilişim şirketiyle finans dalına adım attığı ve yasa dışı bahis gelirleriyle “Payfix” isimli ödeme kuruluşunu kurduğu tez edildi.
Payfix’in finansal altyapısı kullanılarak yasa dışı bahis baronlarının paralarını akladığı öne sürüldü.
MASAK ve Merkez Bankası raporlarında, Payfix sisteminde 80 bin 11 farklı para transferi kümesi tespit edilirken, bu süreçlerde toplam 211 bin 109 hesap kullanıldığı belirlendi. Bu hesaplardan 855’inin yasa dışı bahis süreçleriyle kontaklı olduğu raporlara yansıdı.
Soruşturma evrakına nazaran, cürümden elde edilen gelirler ile Pozitifbank’ın satın alındığı ve daha sonra Capital Türk Holding, Aypara Ödeme Kuruluşu ve Ininal Ödeme Hizmetleri üzere şirketlerin kurularak yasa dışı gelirlerin aklandığı sav edildi.
Operasyon kapsamında, Bankpozitif, Flash TV ve Payfix Ödeme Kuruluşu’na devlet el koydu.
17 konut, 9 arsa, 1 ofis, 13 araç ve çok sayıda banka hesabı ile kripto para cüzdanlarına el kondu.
23 şirkete ilişkin toplam 114 araç ve şirket paydaşlık hisseleri devlete geçti. Yetkililer, devlet denetimine geçen şirketlerde operasyonların devam edeceğini ve soruşturmanın genişleyebileceğini belirtti.
