Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Kabahatleri Soruşturma Ofisince hazırlanan iddianamede, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı “müşteki” olarak yer aldı.
“Suç örgütü yöneticisi” 35 kişinin de ortalarında bulunduğu 250 sanık hakkındaki iddianameye nazaran soruşturma, 7258 sayılı Futbol ve Başka Spor Karşılaşmalarında Bahis ve Baht Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet ettikleri ve kabahatten kaynaklanan mal varlığı bedellerini akladıkları tespit edilen cürüm örgütüne yönelik başlatıldı.
İddianamede, KKTC’de 8 Şubat 2022’de öldürülen Halil Falyalı’nın kurucu ve yöneticisi olduğu kabahat örgütünün, yasa dışı bahisten elde ettiği mal malvarlıklarını, örgüt mensuplarının banka hesaplarına gönderdiği anlatıldı. İddianameye nazaran, banka hesapları üzerinden kripto varlığa dönüştürülen paralar, çeşitli süreçlerle Falyalı ile 10 sanığın kripto para cüzdanına aktarıldı.
İddianamede yer alan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığınca hazırlanan raporda, 218 gerçek kişinin, 3 kripto para borsasına 118 bin 148 süreçte, 2 milyar 583 milyon 66 bin lira yatırdıkları, 4 bin 462 süreçle de 90 milyon 813 bin lira çektikleri tespitine yer verildi. Böylelikle kelam konusu kripto para borsalarına 2 milyar 492 milyon 252 bin 664 lira yatırıldığı belirlendi.
Suça mevzu hesapların birbiri ortasında çok kısa vakit aralıklarıyla transfer bağlantılarının bulunduğu, bu transferlerin tek istikametli olmayıp karşılıklı ve çapraz ilgiler biçiminde ilerlediği, hesapların kısa vakit aralıklarında kullanılıp sonrasında kapatıldığı belirtildi. Kelam konusu süreçlerin zamanlamaları nedeniyle insan gücüyle yapılamayacağı, hesapların yazılımlar aracılığıyla çalıştırıldığı tespit edildi.
Malta merkezli kripto para borsasında 26 Kasım 2020’de hesap açan Falyalı’nın, hesap bakiyesinin 642,3 Bitcoin olduğu bilgisi yer alan iddianamede, mevti sonrasında Falyalı’nın hesabından eşi Özge Taşker Falyalı tarafından 40 Bitcoin çekildiği aktarıldı.
Suç örgütün kurucusu, yöneticileri ve üyeleri tarafından, yurt dışında oynatılan yasa dışı bahis ve baht oyunlarından elde edilen kabahat gelirlerinin, kabahat örgütüne yardım edenler aracılığıyla Türkiye’de bankacılık süreçleri, şirketler ve kripto varlık borsaları üzerinden aklandığı belirtildi.
ŞİRKETLER DE MALİ AÇIDAN SORUMLU TUTULDU
İddianamede, Falyalı’nın 8 Şubat 2022’de ölmesi nedeniyle hakkındaki soruşturma kaidesinin ortadan kalktığı lakin Türk Ceza Kanunu’nda yer alan “Sanığın vefatı halinde kamu davasının düşürülmesine karar verilir. Fakat niteliği prestijiyle müsadereye tabi eşya ve maddi menfaatler hakkında davaya devam olunarak bunların müsaderesine hükmolunabilir” düzenlemesine istinaden, işlediği hatadan elde ettiği banka hesaplarında, ödeme kuruluşlarında ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları nezdinde bulunan hesaplarındaki karın müsaderesi açısından hakkında kamu davası açmaya kâfi kuşku oluşturan kanıtın elde edildiği bildirildi.
Sanıklara “suç işlemek maksadıyla silahlı örgüt kurmak ve yönetmek” “suçtan kaynaklanan malvarlığı bedellerini aklama”, “7258 sayılı Futbol ve Öteki Spor Karşılaşmalarında Bahis ve Baht Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet” ve “suç örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme” hatalarından 51’er yıl 9’ar aya kadar mahpus cezası talep edilirken sanıklara ilişkin 19 şirket de atılı kabahatlerden mali açıdan sorumlu tutuldu.
