Bank Pozitif’in idaresi TMSF’ye devredildi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:
-BDDK’nın 17.03.2025 tarihli ve 11176 sayılı Kararı ile; Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş.’nin (Banka) nitelikli ortağı Hisse Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. hakkında isimli makamlar tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yapılan değerlendirmeler sonucunda, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 18 inci hususunun beşinci fıkrası kapsamında Bankanın, Hisse Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. mülkiyetinde bulunan %79 oranındaki payına ait temettü dışındaki paydaşlık haklarının Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından kullanılmasına karar verilmiştir.
KAYYUM OLARAK TMSF ATANMIŞTI
Yasa dışı bahis soruşturması nedeniyle el konulan Pozitifbank, Payfix ve Flash Haber’in de ortalarında bulunduğu 23 şirkete TMSF kayyum olarak atandı.
Yasa dışı bahis operasyonu kapsamında Pozitifbank ve Flash TV’nin sahibi Erkan Kork gözaltına alındı. 6.9 milyar TL’lik bir kara para aklama ağına dahil olduğu tez edilen Kork’un şirketlerine el konuldu. Operasyon kapsamında 49 kişi gözaltına alınırken, 23 şirkete kayyum atanması kararlaştırıldı.
NE OLMUŞTU?
Örgüt lideri olduğu öne sürülen Erkan Kork’un 2014 yılından itibaren ‘Troy Bilişim’ isimli şirket aracılığıyla finansal sistem içerisine girdiği ve planlı biçimde ülke içinde yasa dışı bahis faaliyeti yürüten örgütlenmelerle temaslarda bulunduğu belirlendi.
Kork’un hatadan elde edilen gelirler ile örgütsel bir sistem kurarak ‘Payfix’ isimli ödeme kuruluşunu oluşturduğu tespit edildi.
‘Payfix’ bünyesinde geliştirilen yazılımlar sayesinde, yasa dışı bahis baronlarının ‘panel’ olarak isimlendirdikleri domainlerin Payfix’in finansal yazılım sistemine entegre edildiği ve yurt dışı merkezli birçok sanal bahis sitesinin Türkiye’de faaliyet göstermesine imkan sağladığı belirlendi. Ayrıyeten Payfix’in hizmet alt yapısı kullanılarak yasa dışı bahis sitelerine para nakli ve finansal güvenlik hizmetleri sundukları, üçüncü bireyler ismine geçersiz ‘Payfix’ hesap cüzdanları oluşturarak hesaplar açtıkları, yasa dışı bahis gelirlerini bu geçersiz hesaplar üzerinden dolaştırarak maskeleme süreci yaptıkları tespit edildi.
MASAK ve Merkez Bankası kontrol raporlarına nazaran, ‘Payfix’ data tabanı sisteminde 80 bin 11 farklı para transferi kümesi tespit edildi. Bu kümelere ilişkin toplam 211 bin 109 hesap belirlenirken, 855 hesap sahibinin yasa dışı bahis kapsamında riskli görüldüğü raporlandı.
Ayrıca, bu kümelerin yasa dışı bahis tipolojisine benzerlik gösterdiği, tahlil konusu bireylerin banka hesaplarından kripto varlık hizmet sağlayıcı kuruluşların banka hesaplarına 4 milyar 223 milyon 399 bin 614 lira fiyatında para transferi gerçekleştirdiği tespit edildi.
Yapılan ayrıntılı incelemelerde, ilgili para transfer süreçlerinde kullanılan IP adresleri üzerinden ulaşılan 43 bin 861 Payfix cüzdan hesabının, 21 Ağustos- 19 Ekim 2023 tarihleri ortasında 49 milyon 671 bin178 adet para transferi süreci aldığı ve bu süreçlerin yasa dışı bahis faaliyetleriyle irtibatlı olduğu belirlendi.
Soruşturma kapsamında, şüphelilerin birbirleriyle itimat bağı içinde hareket ederek ‘Payfix’ isimli ödeme kuruluşunu yönettikleri ve finansal hayata direkt tesir edebilecek bankalar ve firmalar ile ilişki kurdukları tespit edildi.
Bu kapsamda, BankPozitif’i satın aldıkları, ayrıyeten Capital Türk Holding başta olmak üzere Ay Para Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve Ininal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. üzere birçok ticari şirketi kurarak yahut halihazırda açılmış şirketleri devralarak suça mevzu gelirleri akladıkları ve bu formda haksız kar elde ettikleri belirlendi.
Mal varlıklarına el konuldu
Örgüt lideri ve üyelerine ait 17 konut, 9 arsa, 1 ofis, 13 araç ve şüphelilerin şahsi hesapları ile kripto cüzdanlarına; 23 şirket ve bu şirketlere ilişkin toplam 114 araç; ayrıyeten 23 şirkete dönük olarak şirketlerin paydaşlık hisseleri, şirket kripto cüzdanları da dahil olmak üzere toplam finansal tesir alanı 6 milyar 900 milyon lira olduğu bedellendirilen mal varlıklarına el konuldu.
