Binance tekrar kara para aklama suçlamalarıyla karşı karşıya. Nijerya hükümeti ise kripto borsasını ulusal para ünitesinin çöküşüne neden olmakla suçluyor. Afrika’nın en kalabalık ülkesinde kripto piyasası daralıyor.
Nigeria ve Binance ortasındaki çatışma devam ediyor
Son 12 ayda, Nijerya hükümeti Binance’e mahallî para ünitesini zayıflatmak, hatalıların kara para aklamasına imkan sağlamak ve ülkede lisanssız faaliyet göstermek üzere suçlamalar yöneltti. Artık ise, önümüzdeki hafta başlayacak olan davaya günler kala, yetkililer yeni bir iddiayı daha gündeme getirdi.
Geçtiğimiz Cuma günü, Nijerya İletişim Bakanlığı, Binance’in geçen yıl gözaltına alınan üst seviye yöneticisi Tigran Gambaryan’ın hür bırakılması için yetkililere 5 milyon dolarlık bir ödeme teklif ettiğini tez etti.
Bilgi ve Ulusal Yönlendirme Bakanı Mohammed Idris, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, “Hükümet, Bay Gambaryan’ın özgürlüğü karşılığında Binance’in 5 milyon dolarlık peşin ödeme teklifini reddetti.” dedi.
Yeni suçlamalar
Idris, hükümetin, ABD vatandaşı olan ve sıhhat durumu berbatlaşan Gambaryan’ı insani nedenlerle özgür bırakmadan evvel Washington ile daha avantajlı bir muahedeye vardığını belirtti.
Binance, bu tezlerle ilgili resmi olarak suçlanmadı. Lakin hükümetin en son suçlaması, borsanın düzenleyici çerçeve olmadan faaliyet gösterme eğilimini yine gündeme getirdi.
Gelecek hafta, savcılar mahkemede Binance’in yasa dışı aktörlerin platform üzerinden 35 milyon dolarlık kara para aklamasına nasıl imkan sağladığını kanıtlayan dokümanlar sunacak.
Savcılar ayrıyeten Binance’i döviz manipülasyonu yapmak ve ülkede lisanssız faaliyet göstermekle de suçladı.
Mahkemede kimse olmayacak
Binance yetkilileri davaya fizikî olarak katılmayacak. Şirketin Nairobi’deki bölge yöneticisi olan ve tıpkı vakitte bir avukat olan Nadeem Anjarwalla ise gıyabında yargılanacak.
Anjarwalla, geçen yıl Şubat ayında Gambaryan ile birlikte gözaltına alınmış fakat birkaç hafta sonra güvenlik görevlilerini atlatıp ülkeden kaçmayı başarmıştı.
Para ünitesi krizi ve Binance
Eğer mahkeme Binance’i hatalı bulursa, borsa Nijerya maddelerine nazaran iddianamede belirtilen ölçünün tamamı kadar para cezasına çarptırılabilir. Ayrıyeten, Anjarwalla mahpus cezası alabilir.
Binance suçlamaları reddetti ve kendisinin ve Anjarwalla’nın pak olduğunu savundu. Şirket, husus hakkında yorum yapmayı reddetti. Geçen yıl Binance, Nijerya hükümetinin ulusal para ünitesi nairanın kıymet kaybından kendisini haksız yere sorumlu tuttuğunu açıklamıştı.
Şirket, Nijerya’nın yaşadığı en büyük döviz krizinin Binance’in eşler ortası (P2P) platformundaki süreçlerden değil, ekonomik şartlardan kaynaklandığını savundu. Buna karşın, Nijerya hükümetiyle artan gerginlik nedeniyle Binance ülkedeki P2P süreçlerini durdurdu.
Binance CEO’su Richard Teng, geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada, “Ülkenin para ünitesi krizinde rol oynadığımız istikametindeki argümanlara açıklık getirmek ve uygun niyet göstergesi olarak, bu ayın başında Nijerya için P2P eserimizi kapatma kararı aldım.” dedi.
Devam eden tüzel sorunlar
Bu dava, Binance’in önemli tüzel problemlerle boğuşmaya devam ettiğini gösteriyor. Şirket, geçen yıl ABD bankacılık maddelerini ihlal ettiğini kabul etmiş ve hatalılara kolaylık sağladığı gerekçesiyle 4,3 milyar dolarlık ceza ödemişti.
Geçen ay ise Fransız savcılar, Binance’in vergi kaçakçılığı ve uyuşturucu kaçakçılığıyla temaslı kara para aklama faaliyetlerine karışıp karışmadığını araştıran bir soruşturma başlattı. Binance yetkilileri, Fransa’daki soruşturmayla ilgili olarak rastgele bir suçlama yöneltilmesi halinde uğraş edeceklerini duyurdu.
Öte yandan, Nijerya’daki yetkililer kripto bölümüne yönelik baskıları hafifletmeye çalışıyor. Binance’in yanı sıra OKX ve KuCoin üzere birçok yabancı borsa ülkeden çekildi.
Hükümet, yasadışı kripto ticareti yaptıkları gerekçesiyle kimi kişi ve işletmeleri de yargıladı ve banka hesaplarını dondurdu. 2024 yılında, Nijerya’daki stablecoin kullanımı %38 azalarak 23,6 milyar dolara düştü.
Nijerya Menkul Değerler ve Borsa Komitesi, yeni düzenlemeler kapsamında iki borsaya lisans verdi: Quidax ve Busha. Bu ayın başlarında, bu platformlar ülkede onaylanan birinci stabilcoin olan cNGN’yi piyasaya sürdü. cNGN, Afrika’nın en makûs performans gösteren üçüncü para ünitesi olan nairaya endeksli.
