İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi, 5 Şubat’taki duruşmada tutuklu sanıklar Murat Dönmezoğlu, Türker Ak ve Emre Altunbay’ın tutuklulukta geçirdikleri mühlet, davada birleşen belgeler olması nedeniyle çok sayıda sanığın tekrar mahkemede dinlenilmesi gerektiğini, bu süreçlerin uzunca vakit alabileceği ve mağduriyetlere yol açabileceğini belirterek 3 sanığın yurt dışı çıkış yasağı ve imza formunda isimli denetim önlemiyle tahliyelerini kararlaştırdı.
Duruşma savcısı ve müşteki Ahmet Ethem Baş’ın avukatı aracılığıyla karara yönelik yaptığı itirazda sanık Ak, Dönmezoğlu ve Altunbay’ın üzerine atılı cürmün vasıf ve mahiyeti ve mevcut kanıt durumu dikkate alındığında, sanıklar hakkında verilen tahliye kararının kaldırılarak tutuklanmalarını karar verilmesi talep edildi.
İtirazı pahalandıran İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklar Dönmezoğlu ve Ak’ın kanıt karartma ve kaçma kuşkusu bulunduğu, alacakları olası ceza dikkate alındığında isimli denetim önlemlerinin yetersiz kalacağı gerekçesiyle 2 sanık hakkında tahliye kararının kaldırılmasına ve tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.
Sanık Altunbay’ın tahliye kararını tarz ve yasaya uygun bulan mahkeme, bu sanık tarafından yapılan itirazı reddetti.
NE OLMUŞTU?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 1322 sayfalık iddianamede, 24 mağdur “müşteki”, 159 kişi ise “sanık” sıfatıyla yer alıyor
İddianamede, yatırım ve yüksek yarar vaadiyle “müşteri temsilcisi”, “yatırım uzmanı” ismi altında örgüt üyelerinin mağdurlarla bağlantıya geçtiği, bu görüşmelerde sanıkların kod ismi kullandıkları ve internet sitelerinin yurt dışı menşeili olduğu söz ediliyor.
Mağdurlardan elde edilen gelirin izinin kaybedilmesi gayesiyle 201 paravan şirket kurulduğu kaydedilen iddianamede, kelam konusu şirketlerin hesabına aktarılan parayı yönlendiren, banka şubelerinden çeken şahısların farklı örgüt üyelerinden oluştuğu, paraların evvel dövize daha sonra da “Balansfx”, Amorfx” ve “Mobilfx” isimli şirketlerin hesabına aktarıldığı belirtiliyor.
İddianamede, örgüt elebaşı Türker Ak’ın banka hesaplarında yapılan incelemede, kendisine ilişkin paravan şirketin sermaye bildirimi ile banka hesaplarındaki para transferinin orantısız olduğu aktarılarak sanığın üzerine kayıtlı firma üzerinden haksız yarar sağlandığı, bunların dışında tekrar örgüt içerisinde Forex süreçlerinden elde edilen paraların izinin kaybedilmesi için paravan şirket kurulması için örgüte üye kazandırılması hedefiyle talimatlar verdiği, örgüte bu biçimde kazandırılan şüpheliler ismine paravan şirketler kurulmaya devam edildiği söz ediliyor.
Söz konusu paravan şirketlerin İngiltere ve Karadağ merkezli olduğu belirtilen iddianamede, mağdurlardan yasa dışı elde edilen paraların transferine ait çok sayıda hesap hareketinin dokümanı de yer alıyor.
İddianamede, sanıkların mağdurlara başlangıçta belli ölçülerde para kazandırarak inanç sağladıkları lakin bir müddet sonra ziyan etmeye başladıklarında süreçlerin kapanmaması ismine teminat ismi altında tekrar para yatırmasını istedikleri vurgulanarak, mağdurların daima ziyan etmesi üzerine dolandırıldığını anladıkları belirtiliyor.
İddianamede, sanıkların 2021-2023 yıllarındaki aksiyonlarıyla 24 mağdurun yaklaşık 40 milyon lira ziyana uğradığı aktarılıyor.
İddianamede ortalarında cürüm örgütü elebaşı Türker Ak’ın da bulunduğu 20 sanık hakkında, “bilişim sistemleri banka yahut kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” ve “suç işlemek emeliyle örgüt kurma” cürümlerinden 100’er yıldan 248’er yıla kadar mahpus cezası isteniyor.
Toplam 137 sanığın “bilişim sistemleri banka yahut kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” ve “suç işlemek maksadıyla örgüt kurulan örgüte üye olma” hatalarından 98’er yıldan 244’er yıla kadar mahpusla cezalandırılması talep edilen iddianamede, 1 sanığın “örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek” ve “bilişim sistemleri banka yahut kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” cürümlerinden 97 yıldan 242 yıl 8 aya mahpusu öngörülüyor.
