Suriye’deki iç savaş sonrası kaçarak Türkiye’ye sığınmacı olarak gelen, ikisi kardeş olan üçü Suriye asıllı dört zanlı, ülkemizde rastgele bir ticari faaliyette bulunmadıkları halde hesap hareketlerinde olağan dışı para trafiği tespit edilince çeşitli mahpus cezalarına çarptırıldı. İstinaf Mahkemesi, bir sanığın başvurusunu reddetti, üç sanığın cezasını ise eksik soruşturma nedeniyle bozdu. Bozma kararında, para alışverişi yapılan Özgür Der isimli derneğin de IŞİD ile bir organik bağı olup olmadığının araştırılması istendi.
Suriye’den Türkiye’ye kelamda “sığınmacı” olarak gelen, ikisi kardeş üçü Suriyeli dört zanlının Türkiye’de rastgele bir ticari faaliyetleri olmamasına karşın gelir ve masrafları ortasındaki orantısız para hareketleri ve yaptıkları transferler dikkat cazibeli boyutlara ulaşınca Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) harekete geçti. Zanlıların hesap hareketleri mercek altına alındı. Paranın kaynağını araştıran MASAK raporuna nazaran, Suriyeli zanlıların terör örgütü IŞİD’e finans sağladıkları tespit edildi. Kardeş olan Mouhammad Qassem ve Abdullah Qassem’in kurdukları havale sistemiyle örgüte para transferinde bulundukları, para ilgisi kurdukları öbür şahısların de IŞİD’e mali dayanak sağladıkları ve mal varlıkları dondurulan şahıslar ortasında yer aldıkları belirlendi. Hesap hareketlerindeki paraların günlük hayatın olağan akışına ters yüksek meblağlar olduğu söz edildi.
GİZLİLİĞİ SAĞLAMAK İÇİN TELEGRAM VE WHATSAPP
Para transferi yapan bireylerin açıklama kısmına “İnfak, Kurban, Yardım” ibareleri ekleyerek Suriye’deki cihatçı kümelere finans sağladıkları istihbarat ünitelerince tespit edildi. MASAK raporuna nazaran, Mouhammad Qassem’in iş ve gelir durumuyla örtüşmeyen yüklü para transferleri olduğu vurgulandı. Türkiye’de mal varlıkları dondurulan ve haklarında arama kararı bulunan kimi bireylerin Suriye’deki çatışmalı bölgelerde terör örgütü saflarında silahlı faaliyetlerde bulunduğu ve teknik takibe yakalanmamak için Telegram, WhatsApp üzere uygulamalar üzerinden bağlantı kurdukları belirlendi.
PARALARA AÇIKLAMA GETİREMEDİLER, TÜMÜNE CEZA
Sanıkların, IŞİD temaslı El Haram isimli yasa dışı döviz zinciriyle kontaklı oldukları belirlenince haklarında “Terörizmin finansmanı hakkındaki kanuna muhalefet etmek, cürüm gelirlerini aklamak, terör örgütü üyesi olmak” kabahatlerinden dava açıldı. Sanıklar, hesaplarındaki yüklü paralara açıklama getiremeyince Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu sanık Mouhammad Qassem’i IŞİD’e finans sağlamaktan 10 yıl 6 ay mahpus cezasına çarptırdı. Kardeşi Abdullah Qassem 5 yıl, İbrahim Şaban ve Arif Özger ise 4 yıl 2 ay mahpus cezası aldı.
İSTİNAF, QASSEM’İN BAŞVURUSUNU REDDETTİ
Bölge İstinaf Mahkemesi, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanı Hatası’nın, örgüte yardım hatasının özel bir hali olup terör örgütüne fon sağlama yahut fon toplama olduğunu vurguladı. Fon sağlama yahut toplamanın daima hale gelmesi durumunda ise kabahatin terör örgütüne üye olma hatasını oluşturacağını belirtti. Mouhammad Qassem’e verilen mahpus cezasında bir isabetsizlik bulunmadığını ve kanıtların hukuka uygun elde edildiğini belirterek, istinaf müracaatının reddine karar verdi.
ÖZGÜR DER’İN IŞİD BAĞI ARAŞTIRILACAK MI?
Diğer üç sanıkla ilgili mahkûmiyet kararlarını ise bozdu. İstinaf, para transferi yaparken dikkat çekmemek için açıklama kısmına kozmetik materyal yazıldığına dair diğer bir soruşturma kapsamında temaslı şahısların şahit olarak dinlenmesi gerektiğini belirtti. Ayrıyeten, Türkiye’ye Kilis sonundan kaçak yollardan giriş yapan Abdullah Qassem’in, Ramazan ayında Özgür Der isimli derneğin koordinesinde topladığı yardım paralarıyla Halep’in Azez ilçesine bağlı Türkmenbareh köyüne 20 günlüğüne gittiğini itiraf etmesi nedeniyle, Özgür Der’in IŞİD ile irtibatının olup olmadığının araştırılmasını istedi.
Bu derneğin muhasebecisi olarak evrakta ismi geçen Hasip Hoca isimli kişinin kimlik bilgilerinin tespit edilerek terör örgütüyle organik bağı olup olmadığının araştırılması ve şahit sıfatıyla sözünün alınması gerektiği tabir edildi. Sanıkların para transferleriyle ilgili MASAK raporunda belirtilen faaliyetlerine dair havale ve EFT yaptıkları şahısların de şahit olarak sözlerinin alınması, sanık Mehmet Arif Özger’in, Sıhhat Bakanlığı’nın müsaadesi ile Suriye’nin Azez bölgesine hangi sebeple gittiği ve kaç gün kaldığı, yanında öbür birisinin olup olmadığının Bakanlık ve Emniyet kayıtlarından tespit edilmesi istendi.
